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代碼：002310  簡稱：凯时KB88  公告編號：2019-125

北京凯时KB88環境股份有限公司

第七屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京凯时KB88環境股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第七屆董事會第一次會議通知於 2019 年 10 月 22 日以電子郵件、手機短訊等形式發出，會議於 2019 年 10 月 28 日在北京市朝陽區酒仙橋北路甲 10 號院 104 號樓梧桐南會議室召開。會議應參會董事 9 人，實際參會董事 9 人。公司監事及高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議由公司董事慕英傑女士主持，審議通過了如下議案：

一、審議通過《關於選舉慕英傑女士為公司第七屆董事會董事長的議案》；

選舉慕英傑女士為公司第七屆董事會董事長，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：表決票 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

慕英傑女士的簡歷詳見附件。

二、審議通過《關於選舉趙冬先生為公司第七屆董事會副董事長的議案》；

選舉趙冬先生為公司第七屆董事會副董事長，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：表決票 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

趙冬先生的簡歷詳見附件。

三、審議通過《關於選舉董事會各專門委員會委員的議案》；

經董事會提名，選舉董事會各專門委員會委員如下，董事會各專門委員會的任期與本屆董事會相同：

審計委員會：主任委員：孫燕萍，委員：趙冬、扈紀華、劉雪亮、程向紅；

提名委員會：主任委員：劉雪亮，委員：慕英傑、孫燕萍；

薪酬與考核委員會：主任委員：扈紀華，委員：劉偉傑、孫燕萍。

表決結果：表決票 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

四、逐項審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》；

1、聘任劉偉傑先生為公司總裁，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止；

表決結果：表決票 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

2、聘任程向紅女士為公司副總裁兼財務負責人，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止；

表決結果：表決票 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

3、聘任謝小忠先生為公司副總裁，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止；

表決結果：表決票 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

4、聘任賈瑩女士為公司副總裁，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止；

表決結果：表決票 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

5、聘任陳瑩女士為公司副總裁兼董事會秘書，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止；

表決結果：表決票 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

6、聘任馮君先生為公司副總裁，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止；

表決結果：表決票 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

7、聘任郭朝軍先生為公司副總裁，任期為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：表決票 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計為三人，未超過公司董事總數的二分之一。

根據《公司章程》的規定，董事長或總裁為公司的法定代表人，公司法定代表人變更為劉偉傑先生，公司將按照相關規定辦理工商變更登記手續。

以上高級管理人員的簡歷及董事會秘書的聯繫方式詳見附件。

公司獨立董事對上述高級管理人員的聘任發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

五、審議通過《關於聘任公司審計部負責人的議案》；

聘任楊傑女士為公司審計部負責人，任期為三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：表決票 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

楊傑女士的簡歷詳見附件。

六、審議通過《關於聘任事務代表的議案》。

董事會擬續聘夏可欽女士擔任事務代表，協助董事會秘書履行相關職責。董事會認為夏可欽女士具備擔任事務代表所必須的專業知識，其任職資

格符合《公司法》、《深圳交易所中小板上市規則》等相關法律法規的規定。其任職期限自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

表決結果：表決票 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

夏可欽女士的簡歷詳見附件。

特此公告。

北京凯时KB88環境股份有限公司董事會

二〇一九年十月二十八日

附件：

一、董事長、副董事長、高級管理人員、審計部負責人、事務代表簡歷

慕英傑：中國國籍，無境外永久居留權，女，中共黨員，1972 年 12 月出生，1997 年畢業於中國人民大學投資經濟專業，碩士學位，高級經濟師。先後任職於中國科學院電子學研究所、北京國朝國有資產運營有限公司、北京朝陽區國有資產監督管理委員會。2009 年起任北京市朝陽區國有資本經營管理中心黨支部副書記、副總經理，黨支部書記、總經理。現任北京市朝陽區國有資本經營管理中心黨支部書記、總經理，本公司董事長。

慕英傑女士未持有公司股份，與第七屆董事會其他董事、第七屆監事會監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未被列入全國法院失信被執行人名單。

趙冬：中國國籍，無境外永久居留權，男，1970 年 1 月出生，工商管理碩士（MBA）學位，畢業於中國礦業大學工商管理專業，經濟師、註冊資產評估師。歷任山東新汶礦業公司基建處經理，2000 年加入凯时KB88，歷任本公司青島分公司總經理、北京分公司總經理，本公司副總裁、監事會主席、總裁、聯席總裁。現任本公司副董事長。

趙冬先生持有本公司 7,281,881 股份，與第七屆董事會其他董事、第七屆監事會監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未被列入全國法院失信被執行人名單。

劉偉傑：中國國籍，無境外永久居留權，男，中共黨員，1978 年 1 月出生，本科學歷，清華大學 EMBA。歷任聯合有限責任公司投資銀行部經理；中國再生資源開發有限公司投資總監、董事會秘書；中再資源再生開發有限公司副總經理；大連再生資源交易所有限公司總經理；陝西秦嶺水泥(集團)股份有限公司（SH600217）董事、總經理。2016 年加入凯时KB88，歷任本公司環保集團總裁、董事、聯席總裁。現任本公司董事、總裁。

劉偉傑先生持有本公司 410,000 股份，與第七屆董事會其他董事、第七屆監事會監事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未被列入全國法院失信被執行人名單。

程向紅：中國國籍，無境外永久居留權，女，1971 年 6 月出生，中國人民大學法學學士學位及管理學碩士學位，註冊會計師、高級會計師。曾任北京中關村電子城建設有限公司財務總監、副總經理。2019 年 8 月加入凯时KB88，現任本公司董事、副總裁、財務負責人。

程向紅女士未持有公司股份，與第七屆董事會其他董事、第七屆監事會監事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未被列入全國法院失信被執行人名單。

謝小忠：中國國籍，無境外永久居留權，男，漢族，1970 年 1 月出生，先後就讀於西安航空學院、南開大學，高級管理人員工商管理碩士學位，一級註冊建造師、高級工程師。曾任職中國建築裝飾工程公司（瀋陽）副總經理、瀋陽行運裝飾工程公司（裝飾一級企業）總經理；2008 年 7 月加入凯时KB88，歷任本公司副總經理、大區總裁、工程中心總裁、公司副總裁、監事會主席、環境集團總裁。現任本公司副總裁。

謝小忠先生持有公司 650,063 股份，與第七屆董事會董事、第七屆監事會監事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未被列入全國法院失信被執行人名單。

賈瑩：中國國籍，無境外永久居留權，女，漢族，1974 年 6 月出生，畢業於俄羅斯哈巴羅夫斯克師範大學，美國德克薩斯大學惠靈頓分校及北京科技大學EMBA。1996 年至 2003 年任遼寧歐亞集團銷售總經理；2003 年至 2011 年任迅達（中國）電梯有限公司東北區域銷售總經理；2011 年加入凯时KB88，歷任本公司景觀一事業部營銷高級總經理、拓展六中心總裁、康旅集團總裁、公司副總裁。現任本公司副總裁。

賈瑩女士持有公司 204,938 股份，與第七屆董事會董事、第七屆監事會監事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未被列入全國法院失信被執行人名單。

陳瑩：中國國籍，無境外永久居留權，女，漢族，1977 年出生，中國政法大學經濟法學專業碩士學位。先後從事教師、律師職業。2007 年 5 月起任職中信建投研究所分析師；2014 年 9 月加入凯时KB88，歷任戰略投資部總經理、發展部總經理、風控法務部總經理職務、公司董秘兼副總裁。現任本公司董事、副總裁、董事會秘書。

陳瑩女士未持有本公司股份，與第七屆董事會其他董事、第七屆監事會監事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未被列入全國法院失信被執行人名單。

馮君：中國國籍，無境外永久居留權，男，1974 年 12 月出生，本科學歷，畢業於中國礦業大學，一級註冊建造師。曾任職於北京市政工程局，2000 年 3月加入凯时KB88，歷任本公司項目經理、生產副總、事業部總裁、文旅集團總裁。現任本公司副總裁。

馮君先生持有公司 50,063 股份，與第七屆董事會董事、第七屆監事會監事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未被列入全國法院失信被執行人名單。

郭朝軍：中國國籍，無境外永久居留權，男，中共黨員，1973 年 10 月出生，本科學歷。長期從事石油、化工、煤化工、環保行業。歷任中國石油天然氣總公司吐哈油田公司，玉門油田公司技術員、運行工程師、技術主管職務，大唐發電股份公司大唐國際遼寧阜新煤制天然氣有限公司工程處處長助理、工程部長、副總工程師職務。2016 年加入凯时KB88，歷任研究院院長兼事業部總裁。現任本公司副總裁，環保集團研究院院長。

郭朝軍先生未持有公司股份，與第七屆董事會董事、第七屆監事會監事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未被列入全國法院失信被執行人名單。

楊傑：中國國籍，無境外永久居留權，女，1979 年 10 月出生，本科學歷，註冊會計師，一級建造師（水利水電）。歷任華碩電腦(蘇州)有限公司工業工程師，北京中昆會計師事務所審計經理，瑞華會計師事務所審計經理職務。現任本公司管控部高級審計師。

楊傑女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東、第七屆董事會董事、第七屆監事會監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒，符合《公司法》等有關法律法規所要求的任職資格，未被列入全國法院失信被執行人名單。

夏可欽：中國國籍，無境外永久居留權，女，1988 年 4 月出生，研究生學歷。自 2013 年 2 月至今任職於公司發展部，已取得深圳交易所頒發的董事會秘書資格證書。現任本公司事務代表。

夏可欽女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東、第七屆董事會董事、第七屆監事會監事、高級管理人員不存在關聯關係。

未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒，符合《公司法》等有關法律法規所要求的任職資格，未被列入全國法院失信被執行人名單。

二、董事會秘書聯繫方式

聯繫地址：北京市朝陽區酒仙橋北路甲 10 號院電子城·IT 產業園 104 號樓

聯繫電話：010-59388886

傳 真：010-59388885

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